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Casos de fraude de criptomonedas
La criptomoneda presenta desafíos únicos. Por un lado, brinda oportunidades para digitalizar completamente los pagos, las transacciones y las operaciones. Sin embargo, estas oportunidades conllevan nuevos peligros. No sólo hay una proliferación de estafas con bitcoins, sino que los casos de fraude con criptomonedas pueden ser particularmente difíciles de resolver.
Aunque muchos acogen con satisfacción el hecho de que las criptomonedas operen sin control del gobierno central, esto también significa que los consumidores no reciben la misma protección contra las estafas de bitcoins que contra otros tipos de fraude. Además, la recuperación de fondos no es tan sencilla en los casos de fraude con criptomonedas como lo es en el fraude con tarjetas de crédito o transferencias bancarias.
Las criptomonedas pueden mantener las transacciones seguras contra hackers y terceros, pero también pueden ocultar la identidad de quienes perpetran estafas con bitcoins y brindar cobertura para sus nefastas actividades. Esto puede plantear obstáculos particulares en los casos de lavado de dinero en criptomonedas.
Afortunadamente, la recuperación criptográfica es posible con REEMBOLSONOVA expertos que tienen amplia experiencia en casos de fraude de criptomonedas y brindan a las personas las herramientas para la recuperación de criptomonedas. Nuestros profesionales de criptoforense cuentan con herramientas de última generación y bases de datos patentadas que rastrean la actividad en la cadena de bloques y desenmascaran a las personas detrás de las transacciones. Esta información puede ayudar a los clientes incluso si han sido estafados en casos complejos de lavado de dinero con criptomonedas.
REEMBOLSONOVA También tiene una estrecha relación de trabajo con las autoridades, funcionarios gubernamentales y reguladores, y ha ganado muchos casos exitosos sobre criptomonedas.
Las personas que piensan que la recuperación de fondos es fácil pueden haber tenido una experiencia positiva con una devolución de cargo después de haber denunciado el robo o la desaparición de una tarjeta de crédito.
Este es uno de los tipos de recuperación de fondos más fáciles y el más común. Aquellos que hayan notado cargos no autorizados en su tarjeta de crédito después de haber reportado su desaparición pueden demostrar que no realizaron los cargos. Por lo tanto, el banco emisor puede estar seguro de que el cliente merece que le devuelvan su dinero.
Además, hay mucha transparencia con los cargos a las tarjetas de crédito y procesos claramente definidos para proteger a los consumidores y permitir devoluciones de cargos en casos de fraude, cargos no autorizados y cargos erróneos. Las disputas de los clientes en las devoluciones de cargo pueden ser más complicadas, pero al menos existe una visibilidad completa de la identidad de las personas involucradas en la disputa.
Por lo tanto, los casos de fraude con criptomonedas pueden ser el tipo más complejo de recuperación de fondos ya que, a diferencia de las devoluciones de cargo y las retiradas de dinero, quienes están detrás de las transacciones son anónimos. Esta es la razón por la que aquellos que han perdido dinero debido a fraudes comerciales, estafas de bitcoins o estafas de forex necesitan REEMBOLSONOVA profesionales para interpretar los patrones de transacciones en blockchain y determinar quién está detrás de ellos. Esto es especialmente cierto en los casos de lavado de dinero en criptomonedas porque el dinero pasa a través de muchas billeteras criptográficas en la cadena de bloques.
REEMBOLSONOVA brinda a los clientes la información que necesitan para acercarse a las autoridades. Saben cómo reforzar su caso para que pueda obtener asistencia rápida y eficaz de las autoridades y aumentar sus posibilidades de recuperación exitosa de bitcoin.
Los casos de criptomonedas han aumentado drásticamente desde 2020 y siguen siendo un problema importante. El FBI, la Interpol y muchos otros organismos encargados de hacer cumplir la ley han dado la alarma sobre las estafas de bitcoins, y las empresas de servicios financieros, así como los reguladores, están alerta sobre la mejor manera de abordarlas.
Hay tantos casos de fraude con criptomonedas que algunos consumidores asocian la noción misma de criptomoneda con fraude. Sin embargo, eso no detiene a millones de personas en todo el mundo que se están sumando a la tendencia de las criptomonedas a medida que las monedas digitales alcanzan niveles récord. El entusiasmo por las criptomonedas disminuyó en 2017 debido a la gran cantidad de estafas criptográficas, pero la nueva ola 2020-2021 deja claro que las monedas digitales llegaron para quedarse.
En lugar de mantenerse alejado de las criptomonedas, es importante conocer los tipos más comunes de estafas criptográficas y cómo mantenerse seguro comprando y comercializando criptomonedas. Entre las mayores estafas criptográficas se encuentran
Existen equivalentes legítimos para todas estas estafas, pero conocer las señales de advertencia debería ayudarle a evitar las versiones fraudulentas de estos servicios. Se debe evitar un corredor no regulado que ofrezca retornos extravagantes sobre criptomonedas, particularmente si estas ofertas se ofrecen en las redes sociales en lugar de a través de servicios de corretaje en un sitio web seguro. La mayoría de las ICO son estafas criptográficas y los inversores deberían trabajar sólo con una plataforma ICO regulada.
Las billeteras criptográficas deben comprarse únicamente en un servicio confiable y verificado y los consumidores nunca deben entregar sus códigos o claves criptográficas a nadie. Sin embargo, incluso después de que se hayan tomado estas precauciones, los consumidores aún pueden perder dinero en un acuerdo comercial fraudulento con bitcoins falso o mediante un servicio de criptomonedas ilegítimo.
¿Pagaste con tarjeta de crédito o débito? ¿Transferencia bancaria? ¿Criptomoneda?
Algunas personas pierden la esperanza cuando pierden dinero a través de criptomonedas porque han escuchado falsamente que la recuperación de criptomonedas es imposible. Dado que todas las transacciones en la cadena de bloques son anónimas y que estas transacciones no pueden reembolsarse, algunas víctimas renuncian a sus casos de fraude con criptomonedas. Sin embargo, siempre hay esperanza de recuperación de las criptomonedas, especialmente cuando se trabaja con REEMBOLSONOVA , que tiene una larga serie de éxitos en la recuperación de criptomonedas.
Entonces, ¿cómo puede ser posible la recuperación de fondos en casos de lavado de dinero con criptomonedas si la cadena de bloques es anónima? Esta cuestión del anonimato se puede abordar de varias maneras. En primer lugar, aunque quienes perpetran estafas con bitcoins pueden ser inteligentes, es posible que no se den cuenta de que están dejando patrones obvios. Esto es cierto con todo tipo de fraude. Las personas son criaturas de hábitos y esto también se aplica a quienes realizan operaciones fraudulentas.
Porque REEMBOLSONOVA tiene un amplio conocimiento de la mecánica del comportamiento fraudulento en general y de los casos de lavado de dinero con criptomonedas, los patrones que observamos en la blockchain pueden decirnos quiénes son si los hemos observado en el pasado.
Quienes operan estafas criptográficas no tienden a atacar solo una vez, sino que son reincidentes que se comportan de la misma manera, o incluso pueden ser lo suficientemente vagos como para reciclar contenido o eslóganes antiguos en sus anuncios o páginas de redes sociales. Una vez que sospechemos quién es, podemos probar nuestras teorías observando el patrón de transacciones y otras pistas para identificar la identidad de los culpables detrás del caso de lavado de dinero con criptomonedas.
En segundo lugar, una forma muy eficaz de desenmascarar las identidades detrás de los casos de fraude de criptomonedas es mediante órdenes judiciales de códigos criptográficos. Así es como el FBI descubrió quién estaba detrás del caso del ransomware Colonial Pipeline. La gran mayoría de los fondos pagados debido a esta extorsión se recuperaron porque el FBI pudo citar la información que identificó a los ciberdelincuentes.
El poder de la citación puede subvertir la noción de que la cadena de bloques es completamente anónima y que quienes perpetran estafas con bitcoins pueden encontrar un refugio seguro en las criptomonedas. Sin embargo, una de las razones por las que se obtuvo esta citación fue que el caso del ransomware Colonial Pipeline tenía un perfil extremadamente alto y afectaba a muchas personas.
Sin embargo, incluso los casos de fraude de criptomonedas que no son tan destacados pueden dar lugar a una orden judicial para los códigos y claves criptográficos. Se necesita mucho tiempo y esfuerzo para llegar a este punto, pero estas órdenes judiciales han ayudado a muchas personas a recuperar fondos de las criptomonedas.
Una orden judicial puede ser eficaz, pero puede costarle al consumidor enormes honorarios legales. REEMBOLSONOVA tiene muchas estrategias que pueden abordar los casos de fraude de criptomonedas rápidamente y pueden ayudar a los clientes a acercarse a las autoridades y recuperar su dinero antes sin la necesidad de pagar miles de dólares a los abogados.
Por ejemplo, podemos enfrentar la estafa criptográfica directamente y formular nuestra advertencia de manera que comprendan que pagarán un precio enorme por su actividad fraudulenta. A menudo, estas personas devolverán el dinero al cliente rápidamente para evitar un caso de lavado de dinero con criptomonedas y tener que pagar la multa.
Sin embargo, es mejor si esta advertencia proviene de REEMBOLSONOVA que un individuo porque podemos indicar que estamos tras su rastro y es probable que los atrapen. Nuestros expertos también coordinan con las autoridades y los reguladores y tienen la experiencia para aprovechar sus servicios para abordar un caso de fraude de criptomonedas y obligar a los malhechores a devolver dinero a los clientes.
Si la otra parte no coopera, podemos pedirle a las autoridades que continúen con el caso con nuestros informes de criptointeligencia, que a menudo documentan que el sospechoso es un reincidente y es objeto de muchas quejas. Podemos trabajar junto con las autoridades para ganar casos de fraude de criptomonedas y devolver fondos a los clientes.
Nuestra experiencia, sofisticación tecnológica y base de datos patentada nos ayudan a ganar casos de fraude de criptomonedas a favor de nuestros clientes. Más de 450 organismos encargados de hacer cumplir la ley en más de 50 países han podido procesar casos basándose en la evidencia de que Mi carga atrás ha descubierto para sus clientes de criptomonedas.
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