Herramientas forenses de criptomonedas

Herramientas forenses de criptomonedas

¿Qué puedes hacer si eres víctima de una estafa de bitcoins u otro tipo de estafa de criptomonedas? ¿Es posible la recuperación de bitcoins o la recuperación de criptomonedas?

 

Las víctimas de estafas de bitcoins y otros tipos de estafas de criptomonedas tendrán que proporcionar a las autoridades pruebas de su destino antes de que puedan iniciar una investigación que pueda conducir a la recuperación de bitcoins. No aceptarán ningún compromiso. Tú tampoco deberías hacerlo.

  • Chainalysis se fundó en 2014 y desde entonces ha proporcionado datos y análisis de blockchain a agencias gubernamentales y policiales e instituciones financieras en más de 40 países, incluidos Interpol, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y Barclays Bank. Su tecnología conecta cualquier dirección con sus contrapartes conocidas, rastreándolas automáticamente a través de cualquier cantidad de saltos para identificar dónde los fondos cambiaron de manos. Los resultados de la búsqueda incluyen pistas de inteligencia de código abierto extraídas de miles de sitios web, foros de la red oscura y bases de datos de estafas de bitcoins. Chainalysis, que recibió la designación del Foro Económico Mundial como pionero en tecnología, tiene su sede en Nueva York.
  • Fundada en 2015, las soluciones AML de criptomonedas de Ciphertrace ofrecen los mejores algoritmos de agrupación en clústeres, análisis y atribución de datos de su clase, y cubren más de 2000 entidades de criptomonedas. Su plataforma de atribución activa agrega y correlaciona una variedad de indicadores y luego proporciona evaluaciones de riesgos e inteligencia procesable. Ciphertrace tiene su sede en California. Su financiación original provino del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. y de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA), el brazo de investigación y desarrollo del Departamento de Defensa de EE. UU. que se centra en tecnologías militares emergentes.
  • Elliptic es el más antiguo de estos tres líderes de la industria y se fundó en 2013. Sus soluciones de cumplimiento criptográfico detectan y previenen la financiación del terrorismo, el lavado de dinero, el fraude, las estafas de bitcoins y otros delitos financieros graves mediante el uso de lo que llama "la cadena de bloques más grande y precisa". conjunto de datos jamás construido” que cubre más de 10 mil millones de puntos de datos. Como resultado, ha podido vincular cientos de millones de direcciones criptográficas a entidades conocidas y ayudar a las autoridades a tomar medidas enérgicas contra las estafas criptográficas. Elliptic tiene su sede en Londres.

Más recientemente, nuevos proveedores de servicios, como Elementus y Coin Metrics, también han comenzado a ofrecer herramientas forenses de criptomonedas.

Dada la gran cantidad de transacciones, la complejidad arquitectónica de la cadena de bloques y la multiplicidad de caminos que puede tomar una transmisión criptográfica, perseguir estafas de bitcoins y otras estafas criptográficas requiere precisión. 

Las sencillas herramientas forenses de criptomonedas en línea no sustituyen los resultados integrales y profesionales que exigen las autoridades policiales, las autoridades tributarias y los bancos centrales, cuya intervención puede ser necesaria para ayudar a la recuperación de bitcoin.

REEMBOLSONOVA ha implementado los mismos sistemas que ellos, una razón clave por la cual nuestros clientes confían en nosotros para lograr resultados exitosos para ellos. Otra razón es que nuestro equipo de analistas forenses de blockchain ha recibido capacitación avanzada y está certificado para operar las tecnologías que empleamos.