Forensische Tools für Kryptowährungen

Was können Sie tun, wenn Sie Opfer eines Bitcoin-Betrugs oder einer anderen Art von Krypto-Betrug werden? Ist eine Bitcoin- oder Krypto-Wiederherstellung möglich?

Opfer von Bitcoin-Betrug und anderen Arten von Krypto-Betrug müssen den Strafverfolgungsbehörden Beweise zu ihrem Schicksal vorlegen, bevor sie eine Untersuchung einleiten können, die zur Wiederherstellung von Bitcoin führen kann. Sie werden keine Kompromisse akzeptieren. Das sollten Sie auch nicht.

Chainalysis wurde 2014 gegründet und stellt seitdem Blockchain-Daten und -Analysen für Strafverfolgungs- und Regierungsbehörden sowie Finanzinstitute in über 40 Ländern bereit, darunter Interpol, das UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung und Barclays Bank. Seine Technologie verbindet jede Adresse mit ihren bekannten Gegenparteien und verfolgt sie automatisch über eine beliebige Anzahl von Hops, um genau zu bestimmen, wo Gelder den Besitzer gewechselt haben. Zu den Suchergebnissen gehören Open-Source-Intelligence-Leads, die aus Tausenden von Websites, Darknet-Foren und Bitcoin-Betrugsdatenbanken stammen. Chainalysis wurde vom Weltwirtschaftsforum als Technologiepionier ausgezeichnet und hat seinen Hauptsitz in New York.
Die 2015 gegründeten Kryptowährungs-AML-Lösungen von Ciphertrace bieten erstklassige Datenzuordnung, Analysen und proprietäre Clustering-Algorithmen und decken mehr als 2.000 Kryptowährungseinheiten ab. Seine aktive Attributionsplattform aggregiert und korreliert eine Vielzahl von Indikatoren und liefert dann Risikobewertungen und umsetzbare Informationen. Ciphertrace hat seinen Sitz in Kalifornien. Die ursprüngliche Finanzierung kam vom US-Heimatschutzministerium und der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), der Forschungs- und Entwicklungsabteilung des US-Verteidigungsministeriums, die sich auf neue Militärtechnologien konzentriert.

Elliptic ist der älteste dieser drei Branchenführer und wurde 2013 gegründet. Seine Krypto-Compliance-Lösungen erkennen und verhindern Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche, Betrug, Bitcoin-Betrug und andere schwere Finanzverbrechen, indem sie die sogenannte „größte und genaueste Blockchain“ nutzen „Der jemals erstellte Datensatz“, der über 10 Milliarden Datenpunkte umfasst. Dadurch war es in der Lage, Hunderte Millionen Krypto-Adressen mit bekannten Entitäten zu verknüpfen und den Behörden dabei zu helfen, gegen Krypto-Betrug vorzugehen. Elliptic hat seinen Hauptsitz in London.

In jüngerer Zeit haben neue Dienstleister wie Elementus und Coin Metrics damit begonnen, auch forensische Tools für Kryptowährungen anzubieten.

Angesichts der schieren Anzahl an Transaktionen, der architektonischen Komplexität der Blockchain und der Vielfalt der Wege, die eine Krypto-Übertragung nehmen kann, erfordert die Verfolgung von Bitcoin-Betrügereien und anderen Krypto-Betrügereien Präzision.

Flüchtige forensische Online-Tools für Kryptowährungen sind kein Ersatz für die umfassenden, professionellen Ergebnisse, die von Strafverfolgungsbehörden, Steuerbehörden und Zentralbanken gefordert werden, deren Eingreifen zur Unterstützung der Bitcoin-Wiederherstellung erforderlich sein kann.

RÜCKERSTATTUNGNOVA hat die gleichen Systeme eingesetzt wie sie, ein wichtiger Grund, warum unsere Kunden sich darauf verlassen, dass wir für sie erfolgreiche Ergebnisse erzielen. Ein weiterer Grund ist, dass unser Team aus forensischen Blockchain-Analysten eine fortgeschrittene Ausbildung absolviert hat und für den Umgang mit den von uns eingesetzten Technologien zertifiziert ist.

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