ومع ذلك، فإن عدم الكشف عن هويته على blockchain هو سيف ذو حدين. من ناحية، عدم الاضطرار إلى الكشف عن هويتك يمكن أن يساعدك في الحفاظ على خصوصية معلوماتك. من ناحية أخرى، يمكن أن تزدهر عمليات احتيال البيتكوين على blockchain بسبب نقص الشفافية في معاملات البيتكوينس. 

ويمتد الافتقار إلى التنظيم، على الأقل في هذه المرحلة، بشأن blockchain إلى الشركات التي تعمل عليه. ويتجاهل الكثير منهم الحاجة إلى التراخيص، حتى لو كانوا وسطاء يقدمون خدمات مالية تتطلب إشرافًا حكوميًا. يجب أن يكون هذا النقص في الترخيص علامة حمراء. 

لا تحب عمليات الاحتيال المتعلقة بالبيتكوين، مثل أنواع الاحتيال الأخرى، السماح للأشخاص بالرحيل بمجرد أن يكون لديهم أهداف محتملة. سيستمرون في الاتصال بك إلى الحد الذي يصبح فيه هذا الأمر مزعجًا. الشركات الحقيقية لا تعمل بهذه الطريقة. 

علامة أخرى على عملية احتيال البيتكوين هي ادعاءات مضللة. إذا كانوا يقدمون خدمات التداول أو التعدين، فقد يصرون على أنك سترى عوائد مكونة من رقمين شهريًا. هذا غير واقعي ويجب ألا تثق بأي شخص يقدم هذا النوع من العروض. 

إذا طلب منك شخص ما مفاتيح أو رموز محفظة بيتكوين، فقد يكون ذلك عملية احتيال بيتكوين. قد يكون شخصًا تعتقد أنك تعرفه على فيسبوك أو وسيط عملات مشفرة. لا ينبغي لأحد أن يسأل عن الرموز أو المفاتيح الخاصة بك.

إذا قمت بشراء شيء ما أو قمت بإيداع في حساب وساطة و ولا تسمع منهم شيئًا أبدًا، من المحتمل أنهم سرقوا أموالك. يجب عليك التحدث إلى خبراء استرداد البيتكوين على الفور. ليس من المقبول أن تدفع ببساطة دون أن تتلقى ردًا من المستلم.