أدوات الطب الشرعي للعملات المشفرة

أدوات الطب الشرعي للعملات المشفرة

ماذا يمكنك أن تفعل إذا كنت ضحية لعملية احتيال بالبيتكوين أو أي نوع آخر من عمليات احتيال العملات المشفرة؟ هل استرداد عملة البيتكوين أو استرداد العملة المشفرة ممكن؟

 

سيتعين على ضحايا عمليات الاحتيال بالبيتكوين والأنواع الأخرى من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة تقديم أدلة لإنفاذ القانون تتعلق بمصيرهم قبل أن يتمكنوا من بدء تحقيق يمكن أن يؤدي إلى استرداد البيتكوين. ولن يقبلوا بأي تنازلات. ولا ينبغي لك.

  • تأسست شركة تشيناليسيس في عام 2014 ومنذ ذلك الحين قدمت بيانات وتحليلات بلوكتشين لوكالات إنفاذ القانون والوكالات الحكومية والمؤسسات المالية في أكثر من 40 دولة، بما في ذلك الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبنك باركليز. وتقوم تقنيتها بربط أي عنوان بأطرافه المقابلة المعروفة، وتتبعهم تلقائيًا عبر أي عدد من القفزات لتحديد مكان تداول الأموال. تتضمن نتائج البحث خيوط استخباراتية مفتوحة المصدر تم جمعها من آلاف مواقع الويب ومنتديات darknet وقواعد بيانات الاحتيال الخاصة بالبيتكوين. حاصلة على تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي كرائدة في مجال التكنولوجيا، يقع المقر الرئيسي لشركة Chainasis في نيويورك.
  • تأسست شركة Ciphertrace في عام 2015، وتوفر حلول مكافحة غسيل الأموال للعملات المشفرة الأفضل في فئتها في مجال إسناد البيانات والتحليلات وخوارزميات التجميع الخاصة، وتغطي أكثر من 2000 كيان للعملات المشفرة. تقوم منصة الإسناد النشطة الخاصة بها بتجميع وربط مجموعة متنوعة من المؤشرات، ثم توفر تقييمات المخاطر والمعلومات الاستخبارية القابلة للتنفيذ. يقع مقر Ciphertrace في كاليفورنيا. وجاء تمويلها الأصلي من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ووكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (DARPA)، ذراع البحث والتطوير التابع لوزارة الدفاع الأمريكية والذي يركز على التقنيات العسكرية الناشئة.
  • تعد Elliptic أقدم الشركات الرائدة في الصناعة الثلاثة، حيث تم تأسيسها في عام 2013. تعمل حلول الامتثال للعملات المشفرة الخاصة بها على اكتشاف ومنع تمويل الإرهابيين وغسل الأموال والاحتيال وعمليات الاحتيال بالبيتكوين وغيرها من الجرائم المالية الخطيرة من خلال استخدام ما تسميه "أكبر وأدق blockchain". تم إنشاء مجموعة بيانات على الإطلاق" والتي تغطي أكثر من 10 مليار نقطة بيانات. ونتيجة لذلك، فقد تمكنت من ربط مئات الملايين من عناوين العملات المشفرة بكيانات معروفة ومساعدة السلطات في القضاء على عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. يقع المقر الرئيسي لشركة Elliptic في لندن.

وفي الآونة الأخيرة، بدأ مقدمو الخدمات الجدد، مثل Elementus وCoin Metrics، في تقديم أدوات الطب الشرعي للعملات المشفرة أيضًا.

نظرًا للعدد الهائل من المعاملات، والتعقيد المعماري لتقنية blockchain، وتعدد المسارات التي يمكن أن يتخذها نقل العملات المشفرة، فإن متابعة عمليات الاحتيال بالبيتكوين وغيرها من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة الأخرى تتطلب الدقة. 

لا تعد أدوات الطب الشرعي للعملات المشفرة عبر الإنترنت بديلاً عن النتائج الشاملة والمهنية التي تتطلبها سلطات إنفاذ القانون والسلطات الضريبية والبنوك المركزية، والتي قد يكون تدخلها ضروريًا للمساعدة في استرداد عملة البيتكوين.

استرداد لقد نشرت نفس الأنظمة التي تستخدمها، وهو السبب الرئيسي الذي يجعل عملائنا يعتمدون علينا لتحقيق نتائج ناجحة لهم. سبب آخر هو أن فريقنا من محللي الطب الشرعي في blockchain قد خضع لتدريب متقدم ومعتمد لتشغيل التقنيات التي نستخدمها.