تلعب تقارير معلومات التحويلات البنكية (BWIR) دورًا حاسمًا في تزويد البنوك بالمعلومات اللازمة لتقييم واحتمال تجميد الحسابات التي تم وضع علامة عليها على أنها مشبوهة، وبالتالي حماية أموالك من أنشطة غسيل الأموال المحتملة. في حالة اكتشافك تحويلاً إلكترونيًا مصرفيًا تم إجراؤه إلى تاجر أو وسيط تشتبه في أنه قد يكون متورطًا في أنشطة احتيالية، فإن مجرد تقديم شكوى إلى البنك قد لا يكفي. ومن الضروري المضي قدمًا من خلال تقديم تقرير BWIR مفصل، بما في ذلك الأدلة والمعلومات الشاملة. يمكن لهذا النهج الاستباقي أن يؤثر بشكل كبير على البنوك لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مخالفات مالية محتملة.