يتخلى بعض الأشخاص عن الأمل عندما يخسرون المال من خلال العملات المشفرة لأنهم سمعوا خطأً أن استرداد العملات المشفرة أمر مستحيل. نظرًا لأن جميع المعاملات على blockchain مجهولة المصدر وبما أنه لا يمكن استرداد هذه المعاملات، فإن بعض الضحايا يتنازلون عن قضايا الاحتيال الخاصة بالعملات المشفرة. ومع ذلك، هناك دائمًا أمل في استعادة العملات المشفرة، خاصة عند التعامل معها استرداد ، والتي حققت سلسلة طويلة من النجاحات في استرداد العملات المشفرة. 

إذًا كيف يمكن استرداد الأموال في قضايا غسيل الأموال بالعملات المشفرة إذا كانت تقنية blockchain مجهولة المصدر؟ يمكن التعامل مع مسألة عدم الكشف عن هويته بعدة طرق. أولاً، على الرغم من أن أولئك الذين يرتكبون عمليات احتيال البيتكوين يمكن أن يكونوا أذكياء، إلا أنهم قد لا يدركون أنهم يتركون أنماطًا واضحة. وهذا صحيح مع كل أنواع الاحتيال. الناس هم مخلوقات العادة وهذا ينطبق أيضًا على أولئك الذين يديرون عمليات احتيالية.

لأن استرداد لديه معرفة واسعة بآليات السلوك الاحتيالي بشكل عام وحالات غسيل الأموال بالعملات المشفرة، والأنماط التي نلاحظها على blockchain يمكن أن تخبرنا من هي إذا لاحظناها في الماضي. 

أولئك الذين يقومون بعمليات احتيال العملات المشفرة لا يميلون إلى الضرب مرة واحدة فقط، بل هم مرتكبو الجرائم المتكررة الذين يتصرفون بنفس الطريقة، أو قد يكونون كسالى بما يكفي لإعادة تدوير المحتوى أو الشعارات القديمة في إعلاناتهم أو صفحات وسائل التواصل الاجتماعي. بمجرد أن نشك في هويته، يمكننا اختبار نظرياتنا من خلال مراقبة نمط المعاملات والأدلة الأخرى لتحديد هوية الجناة وراء قضية غسيل الأموال بالعملات المشفرة.

ثانيًا، إحدى الطرق الفعالة للغاية لكشف الهويات الكامنة وراء قضايا الاحتيال في العملات المشفرة هي من خلال أوامر المحكمة الخاصة برموز العملات المشفرة. هذه هي الطريقة التي اكتشف بها مكتب التحقيقات الفيدرالي من كان وراء قضية برنامج الفدية Colonial Pipeline. تم استرداد الغالبية العظمى من الأموال المدفوعة بسبب هذا الابتزاز لأن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان قادرًا على استدعاء المعلومات التي حددت هوية مجرمي الإنترنت. 

يمكن لقوة أمر الاستدعاء أن تدمر فكرة أن blockchain مجهول تمامًا وأن أولئك الذين يرتكبون عمليات احتيال البيتكوين يمكنهم العثور على ملاذ آمن في العملات المشفرة. ومع ذلك، كان أحد أسباب الحصول على أمر الاستدعاء هذا هو أن قضية برنامج الفدية Colonial Pipeline كانت بارزة للغاية وأثرت على العديد من الأشخاص. 

ومع ذلك، حتى حالات الاحتيال في العملات المشفرة التي لا تحظى بأهمية كبيرة يمكن أن تؤدي إلى أمر من المحكمة للحصول على رموز التشفير ومفاتيح التشفير. يستغرق الأمر وقتًا وجهدًا كبيرًا للوصول إلى هذه النقطة، لكن أوامر المحكمة هذه ساعدت العديد من الأشخاص على استرداد الأموال من العملات المشفرة.